Curso sobre «Delito de Lavado de Activos: Principales Criterios Normativos y Jurisprudenciales»

Presentación

El curso de especialización en el delito de lavado de activos es un curso teórico-práctico que busca profundizar en esta conducta prohibida, desde su caracterización como un delito conexo-subsiguiente (dentro de la teoría de la subsecuencia delictiva), y bajo el desarrollo los siguientes ejes temáticos: i) Estructura típica del lavado de activos; ii) necesidad esencial del hecho previo; iii) aplicación de la teoría de la subsecuencia delictiva en el delito de lavado de activos; iv) contexto procesal y jurisprudencial relevante en torno al delito de lavado de activos.

Objetivos específicos

Esta propuesta académica busca que el participante logre:

• Estudiar y entender los principales aspectos del delito de Lavado de activos.
• Estudiar las características del delito de Lavado de activos como delito conexo-subsiguiente.
• Analizar los criterios jurisprudenciales y la forma en que las Cortes de Justicia resolvieron casos vinculados al delito de Lavado de activos.
• Comprender la aplicación de la teoría de la subsecuencia delictiva en el Lavado de activos.
• Analizar los aspectos relevantes del delito de Lavado de activos en el contexto del proceso penal.

Dirigido a

Jueces, fiscales, defensores de oficio, asesores legales, oficiales de cumplimiento, funcionarios y servidores vinculados con el control de la administración pública, abogados, administradores, economistas, contadores y público en general que deseen obtener mayores conocimientos sobre el delito de Lavado de Activos.

Contenido

1. Introducción
2. Hecho previo
3. ¿Qué es el delito de Lavado de Activos?
4. ¿Qué es la subsecuencia delictiva? Los tipos conexos-subsiguientes
5. Características esenciales TCS: desde su estructura típica
   • Bien jurídico
   • Accesoriedad de la subsecuencia
   • Dolo
6. Sujetos (hetero-subsecuencia)
7. Autonomía
8. Clases de delitos conexos-subsiguientes
9. Aspectos procesales de la subsecuencia delictiva
10. Conclusiones

Expositores

Dr. Justo Fernando Balmaceda Quirós

Abogado por la Universidad de Piura. Máster en Derecho penal y Doctor en Derecho penal por la Universidad de Navarra-Espala. Especialista en Corporate Criminal Compliance. Asesor de la Alta Dirección en el Ministerio de Justicia; asesor en el Congreso de la República y supervisor del Área de Derecho Penal de la Procuraduría Pública de la Contraloría general de la República (2016-2017). Autor de diversas publicaciones jurídicas relacionada con los Delitos conexos y subsiguientes; lavado de activos; responsabilidad administrativa de la persona jurídica, etc.

Metodología

Modalidad virtual.

14 horas académicas virtuales (clases)

Siendo que este curso se encargará de analizar cuestiones de dogmática penal y procesal penal relativas al delito de Lavado de activos; la estrategia de enseñanza-aprendizaje se estructurará en el método colaborativo activo, y se usará como estrategias de enseñanza:

• El ABP (Aprendizaje basado en problemas).
• La clase expositiva activa (Lecturas e intervenciones de los alumnos).
• Método de Casos (estudio y análisis de controversias jurídicas resueltas por la jurisprudencia).

Requisitos de admisión

• Formulario de datos (nombre completo, DNI, correo electrónico y número de teléfono).
• Comprobante de pago de derecho de matrícula.

Duración

02 días.

Calendario

Inversión

• Precio: S/ 250.00
• Pronto pago hasta el 04 de noviembre de 2024: S/ 190.00
• Descuentos:
  • 5% de descuento corporativo (2 personas).
  • 10% de descuento corporativo (3 personas a más).
  • 20% de descuento para antiguos alumnos UCSP.
• Cierre de inscripciones: 13 de noviembre de 2024

Certificación

Certificado Virtual otorgado por la Dirección de la Escuela de Postgrado y el Departamento de Derecho y Ciencia Política

Organiza