Charla: El rol del oficial de cumplimiento en una empresa multinacional

Presentación

La siguiente charla estará enfocada al rol del Compliance Officer en una compañía internacional. Para ello hay que tener en cuenta: el tamaño de la compañía, cómo se conforma el equipo de Cumplimiento y de Legales, cuál es el principal producto y servicio que ofrece la compañía (Remesadora, Retail, Financiera, Consultoría, Auditoría, etc). En base a todo eso, será necesario evaluar las necesidades de la organización y ser innovador y pensar “out of the box”. Esta charla será enfocada a todos ellos que quieran sumar herramientas en su rol de Oficial de Cumplimiento y también para aquellos que trabajen en conjunto con el OC, es decir, también enfocado a abogados y especialistas en Cumplimiento.

Dirigido a

• Alumnos del programa Compliance officer.
• Alumnos de las EP Contabilidad y Derecho.
• Abogados, contadores, administradores, economistas, ingenieros, funcionarios y servidores públicos cuyas funciones estén vinculadas a implementar y prevenir los riesgos de soborno y corrupción dentro de las entidades públicas o privadas, asesores legales, consultores y funcionarios de rangos gerenciales o directores de empresas que tengan injerencia en la toma de decisiones relacionadas a la alta dirección o de alto nivel.

Expositor

Denise Goldstein

Abogada (Universidad de Palermo, Argentina), Magíster en Corporate Compliance (Universidad de Alcalá, España), Certificación Internacional en Ethics & Compliance (IFCA).

Actualmente es Compliance Officer de Western Union para los países de América Latina. Lideró proyectos en el área de Forensic Investigations para KPMG y trabajó en áreas Legales y Cumplimiento en distintos países como España, Portugal, Israel y Argentina.

Metodología

• Exposición: 45 minutos.
• Preguntas de los asistentes: 15 minutos.

Calendario

Inversión

Ingreso libre – previo registro.

Capacidad limitada.

Coorganiza